Дубинский: в Украине действует преступная группа Гонтаревой 

Помимо преступной «группы Януковича», в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег, уверен Александр Дубинский. Причем отмывают как для предыдущего, так и для этого президентов, добавляет он.

РИА Новости Украина

Финансовый обозреватель Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook пост под названием «Как подчинённая Гонтаревой помогла Януковичу и Ко 1.5 млрд долларов украсть».

По его словам, единственным брокером, скупавшим для Януковича и Ко гособлигации правительства на 1,5 млрд краденных долларов, – была инвесткомпания ICU. 

«На тот момент эта компания принадлежала Валерии Гонтаревой, Макару Пасенюку, Константину Стеценко и первому зампреду российского банка ВТБ Юрию Соловьеву. В международном законодательстве «против отмывания денег, полученных преступным путём, существует понятие «know your client», согласно которому Гонтарева и Ко должны были проверить происхождение средств своих клиентов«, – напоминает Дубинский.

Конечно, продолжает он, ICU использует в данном случае отмазку о «существовании документов от департамента финансового мониторинга НБУ«, подтверждающих легальность происхождения капитала «Семьи», «отмыванием которых занимались Гонтарева и Ко«.

«Однако, НБУ в тот период был подконтролен тем же самым людям, которые дали указание ICU скупать облигации в интересах Януковича и Ко. То есть, связанным лицам, входившим в преступную группу, которым и помогала Гонтарева«, – сообщил обозреватель.

Ещё один интересный факт, который заинтересует следствие после смены власти – имя человека, который в то время «прикрывал» отмывание преступных капиталов из Нацбанка, добавляет Дубинский.

«На тот момент им была директор департамента финансового мониторинга Лада Смахтина, которая и давал «Семье» от лица Нацбанка справки о легализации украденных денег. Которыми сейчас прикрывается ICU. Смахтина — подчиненная Гонтаревой во время ее работы в банке ING. Как говорится, череда случайных совпадений. Которые приводят к одному очевидному выводу. Помимо преступной группы «Януковича», в Украине действует преступная группа Гонтаревой, которая специализируется на отмывании денег. Как для предыдущего, так и для этого президентов«, – подытожил обозреватель.

Комментарий Александра Дубинского о Валерии Гонтаревой

Источник: http://rian.com.ua//columnist/20180113/1031261731/prestupnaya-gruppa-gontarevoy.html

DISCUSNEWS.RU
Просмотры: 8 | Метки:

Добавить комментарий

Войти через: